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本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、担保根基環境
一、担保人：台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”）
二、被担保人：烟台台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“烟台台海核電”）
注册本錢：66,100万元（实收本錢66,100万元）
法定代表人：张克键
建立日期：2006年12月25日
注册地點：山东省烟台市莱山經济開辟區恒源路6号
谋划范畴：能源設备、專用機器及成套装备、金属成品的開辟、設計、制造與贩賣及上述產物的技能辦事、咨询及讓渡;矿產物、金属质料、機器装备及配件的贩賣;货品及技能的收支口;以自有資金對能源行業的投資(未經金融羁系部分核准,不得从事吸取存款、融資担保、代客理财等金融营業)。(依法须經核准的項目,經相干部分核准後方可展開谋划勾當)。
截至2020年12月31日，烟台台海核電資產总额為537,479.45万元，欠债总额為462,063.17万元，净資產為754,16.28万元，業務收入為30,628.97万元，净利润為-145,696.54万元，上述数据已中喜管帐师事件所（特别平凡合股）审酒醉如何解酒，计。
烟台台海核電為公司一级全資子公司，公司持股100%。
三、被担保人：德阳台海核能設备有限公司（如下简称“德阳台海”）
注册本錢：24,000万元（实收本錢24,000万元）
法定代表人：陈勇
建立日期：2010年8月18日
注册地點：四川省德阳市岷山路三段46号
谋划范畴：核级锻件（获得民用核平安装备制造允许证後方可出產）的铸造加工，新型設备质料研發與制造，紧密铸造件的開辟與出產，耐磨，耐腐通用機器零件的制造，新能源設备，智能紧密高速铸造装备，新型技術環保装备、冶金、矿山、交通、煤油、化工成套装备的研發、制造、贩賣、安（组）装、调试及售後辦事（以上出產、制造項目均须經由過程環评後方可展開谋划勾當）；專業技能咨询、技能辦事，收支口营業。（依法须經核准的項目，經相干不猛核准後方可展開谋划勾當）
截至2020年12月31日，德阳台海資產总额為64,431.78万元，欠债总额為24,584.09万元，净資產為39,847.69万元，業務收入為11,190.81万元，净利润為-2,819.02万元，上述数据已中喜管帐师事件所（特别平凡合股）审计。
德阳台海為烟台台海核電控股子公司，烟台台海核電持股70%。
四、被担保人：德阳万达重型機器装备制造有限公司（如下简称“德阳万达”）
注册本錢：5,000万元（实收本錢5,000万元）
法定代表人：陈勇
建立日期：20100年4月28日
注册地點：四川省德阳市龙泉山路西侧
谋划范畴：干净能源装备，節能環保装备，核電乏燃料後處置装备、高機能特钢冶金装备，智能紧密高速铸造装备，高新质料成型装备及新型石化装备的制造、研發，發電装备，水泥技術粉磨體系装备，交通运输装备及零部件的開辟和出產，成套装备的設計、制造、贩賣及安装售後辦事，工程技能咨询辦事，收支口营業，货品运输（凭有用允许证展開谋划勾當）。（以上出產、制造须获得環评後方可展開谋划勾當）（依法發须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）
截至2020年12月31日，德阳万达重型機器装备制造有限公司資539抓牌,產总额為21,511.29万元，欠债总额為9,417.99万元，净資產為12,093.30万元，業務收入為5,245.89万元，净利润為-3,724.37万元，上述数据已中喜管帐师事件所（特别平凡合股）审计。
德阳万达為烟台台海核電控股子公司，烟台台海核電持股70%。
2、担保施行及余额的環境
单元：万元
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注：一、烟台台海核電在交通银行股分有限公司烟台分行告贷营業系短時間活動資金贷款营業，该营業到期後别离于2020年2月22日、2020年8月28日举行了借新還旧。
二、烟台台海核電在兴業银行股分有限公司烟台分行告贷营業系短時間活動資金贷款营業，该营業到期後于2020年5月20日举行了借新還旧。
三、德阳台海在中國工商银行股分有限公司旌阳支行告贷营業系持久贷款营業，该营業到期後于2020年9月21日举行了展期。
四、德阳万达在中國工商银行股分有限公司旌阳支行告贷营業系短時間活動資金贷款营業，该营業到期後于2020年5月12日举行了展期。
五、德阳万达在长城華西银行高新科技支行告贷营業系短時間活動資金贷款营業，该营業到期後于 2020年5月10日举行了展期。
德阳台海另外一股东德阳市九益铸造有限公司将其持有德阳台海30%股权质押给台海核電，德阳万达的另外一天然人股东陈勇将其持有德阳万达29.49股权质押给台海核電。
3、担保事項的审议環境
公司對子公司上述担保已公司相干董事會、监事會、股东大會审议經由過程，详细内容以下：
单位：亿元
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注：一、《關于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决環境：赞成373,940,384股，占出席集會所有股东所持股分的99.9319％；否决202,200股，占出席集會所有股东所持股分的0.0540％；弃权52,500股（此中，因未投票默许弃权52,500股），占出席集會所有股东所持股分的0.0140％。
中小股东总表决環境：赞成185,117,221股，占出席集會中小股东所持股分的99.8626％；否决202,200股，占出席集會中小股东所持股分的0.1091％；弃权52,500股（此中，因未投票默许弃权52,500股），占出席集會中小股东所持股分的0.0283％。
《關于為子公司供给担保的议案》总表决環境：赞成372,892,853股，占出席集會所有股东所持股分的99.9317％；否决202,200股，占出席集會所有股东所持股分的0.0542％；弃权52,500股（此中，因未投票默许弃权52,500股），占出席集會所有股东所持股分的0.0141％。
中小股东总表决環境：赞成184,069,690股，占出席集會中小股东所持股分的99.8618％；否决202,200股，占出席集會中小股东所持股分的0.1097％；弃权52,500股（此中，因未投票默许弃权52,500股），占出席集會中小股东所持股分的0.0285％。
联系關系股东陈勇躲避表决。
二、《關于向金融機构申请综合授信额度的议案》总表决環境：赞成253,656,531股，占出席集會所有股东所持股分的99.9387％；否决155,398股，占出席集會所有股东所持股分的0.0612％；弃权200股（此中，因未投票默许弃权200股），占出席集會所有股东所持股分的0.0001％。
中小股东总表决環境：赞成65,386,475股，占出席集會中小股东所持股分的99.7626％；否决155,398股，占出席集會中小股东所持股分的0.2371％；弃权200股（此中，因未投票默许弃权200股），占出席集會中小股东所持股分的0.0003％。
《關于2017年度為子公司供给担保的议案》总表决環境：赞成253,803,029股，占出席集會所有股东所持股分的99.9964％；否决0股，占出席集會所有股东所持股分的0.0000％；弃权9,100股（此中，因未投票默许弃权9,100股），占出席集會所有股东所持股分的0.0036％。
中小股东总表决環境：赞成65,532,973股，占出席集會中小股东所持股分的99.9861％；否决0股，占出席集會中小股东所持股分的0.0000％；弃权9,100股（此中，因未投票默许弃权9,100股），占出席集會中小股东所持股分的0.0139％。
三、《關于向金融機构申请综合授信额度的议案》总表决環境：赞成397,631,511股，占出席集會所有股东所持股分的99.0787％；否决3,697,433股，占出席集會所有股东所持股分的0.9213％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.0000％。
中小股东总表决環境：赞成30,366,831股，占出席集會中小股东所持股分的89.1457％；否决3,697,433股，占出席集會中小股东所持股分的10.8543％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的0.0000％。
《關于為子公司供给担保的议案》总表决環境：赞成401,328,944股，占出席集會所有股东所持股分的100.0000％；否决0股，占出席集會所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.0000％。
中小股东总表决環境：赞成34,064,264股，占出席集會中小股东所持股分的100.0000％；否决0股，占出席集會中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的0.0000％。
四、《關于向金融機构申请综合授信额度的议案》总表决環境：赞成413,026,646股，占出席集會所有股东所持股分的100.0000％；否决0股，占出席集會所有股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.0000％。
中小股东总表决環境：赞成44,278,252股，占出席集會中小股东所持股分的100.0000％；否决0股，占出席集會中小股东所持股分的0.0000％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的0.0000％。
《關于為子公司供给担保的议案》总表决環境：赞成408,236,967股，占出席集會所有股东所持股分的98.8403％；否决4,789,679股，占出席集會所有股东所持股分的1.1597％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.0000％。
中小股东总表决環境：赞成39,488,573股，占出席集會中小股东所持股分的89.1828％；否决4,789,679股，占出席集會中小股东所持股分的10.8172％；弃权0股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的0.0000％。
五、《關于向金融機构申请综合授信额度的议案》总表决環境：赞成405,296,193 股，占出席集會所有股东所持股分的99.6367%；否决60,900 股，占出席集會所有股东所持股分的0.0150%；弃权1,417,000 股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.3484%。
中小股东总表决環境：赞成38,125,799 股，占出席集會中小股东所持股分的96.2683%；否决60,900 股，占出席集會中小股东所持股分的0.1538%；弃权1,417,000 股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的3.5779%。
《關于為子公司供给担保的议案》总表决環境：赞成403,428,494 股，占出席集會所有股东所持股分的99.1775%；否决3,330,599 股，占出席集會所有股东所持股分的0.8188%；弃权瑪卡,15,000 股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會所有股东所持股分的0.0037%。
中小股东总表决環境：赞成36,258,100 股，占出席集會中小股东所持股分的91.5523%；否决3,330,599 股，占出席集會中小股东所持股分的8.4098%；弃权15,000 股（此中，因未投票默许弃权0股），占出席集會中小股东所持股分的0.0379%。
授权刻日均為自公司當次年度股东大會审议經由過程之日起至下次年度股东大會經由過程之日内有用。
公司在审议以上事項時，已出席董事會集會的三分之二以上董事审议赞成，自力董事已颁發自力定见。在董事會审议通事後提交股东大會後，經出席集會的股东所持表决权的三分之二以上經由過程。
4、担保事項的信息表露環境
公司在2020年年報及2021年半年報“重大担保”部門称“公司陈述期不存在担保環境”，是指公司及子公司不存在對公司及子公司之外的其他公司供给對外担保的情景，公司未依照年報及半年報模板體例“重大担保”部門内容，系事情职員對按期陈述中“重大担保”部門理解毛病。公司在年報及半年報“联系關系担保環境”中對前述連带担保事項举行了表露，详情见公司于2021年4月30日表露的《2020年年度陈述》中第十二節“财政陈述”中“十2、联系關系方及联系關系買賣”中“五、联系關系買賣環境（4）联系關系担保環境”；2021年8月27日表露的《2021年半年度陈述》中第十節“财政陈述”中“十2、联系關系方及联系關系買賣”中“五、联系關系買賣環境（4）联系關系担保環境”。综上，因事情职員對按期陈述中“重大担保”部門理解毛病，公司未在年報及半年報的“重大担保”部門内容表露上述對子公司担保事項。违背《深圳证券買賣所股票上市法则（2020年修订）》6.1条、《上市公司信息表露辦理法子》第二条，公司未能严酷依照深圳证券買賣所划定體例公司按期陈述，未在“重大担保”部門表露上述担保事項。
《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第六章第三節，關于供给担保的划定以下：
6.3.5 上市公司向其控股子公司供给担保，如每一年產生数目浩繁、必要常常订立担保协定而难以就每份协定提交董事會或股东大會审议的，上市公司可以對資產欠债率為70%以上和資產欠债率低于70%的两类子公司别离估计将来十二個月的新增担保总额度，并提交股东大會审议。
前述担保事項現实產生時，上市公司理當实時表露，任一時點的担保余额不得跨越股东大會审议經由過程的担保额度。
公司依照深圳证券買賣所《中小企業板上市公司规范运作指引（2015年修订）》對上述担保事項在按期陈述中举行表露，但按照2020年3月1日见效的《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引（2020年修订）》6.3.5条的划定，應于担保現实產生時实時举行表露，是以公司存在上述担保事項未实時举行零丁表露，违背了《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引（2020年修订）》6.3.5条的划定。
5、董事會心见
公司董事會認為：公司所供给担保主如果為了知足子公司正常出產谋划勾當的資金需乞降支撑子公司营業成长，合适公司总體长處。
公司對烟台台海核電、德阳台海、德阳万达具备绝對的節制权，且公司供给担保始點時上述子公司的資產欠债布局合适行業特性，均未有資產欠债率太高的環境，可以或许知足金融機构的融資告贷风控前提。是以，公司認為在担保协定签定時危害處于可節制范畴内。
6、累计担保金额及触發担保责任的環境
截至通知布告日，公司對烟台台海核電担保余额為18.19亿元，此中，已到期的担保余额為18.19亿元，触及诉讼的担保金额為16.64亿元，上述18.19亿元均已触發实行担保责任前提；公司對德阳台海担保余额為0.50亿元，此中，過期對應的担保余额為0.50亿元，触及诉讼的担保金额為0.41亿元，上述0.50亿元均已触發实行担保责任前提；對德阳万达担保余额為0.13亿元，此中，過期對應的担保余额為0.07亿元，還没有触及诉讼的担保，上述0.07亿元已触發实行担保责任前提。
上市公司及其控股子公司不存在對公司及子公司之外的其他公司供给對外担保的情景。
7、危害提醒
一、公司對子公司供给担保总额到达近来一期經审计净資產229.51%，未對归并報表之外单元供给担保。
二、申请人向法院提i88娛樂城，出公司停業重整申请，按照《中華人民共和國企業停業法》的相干划定，如法院裁定公司進入重整步伐，法院将指定辦理人，债权人依法向辦理人申報债权。辦理人或公司依法在规按期限内制订公司重整规划草案并提交集會审议表决。公司债权人按照經法院裁定核准的重整规划得到了债。重整规划履行完成将有益于鞭策公司回归康健、可延续成长轨道。若是重整规划草案不克不及得到法院裁定核准，法院将裁定终止公司的重整步伐，并宣布公司停業。若是公司不克不及得到法院裁定核准重整，公司将存在没法化解危害而被宣布停業的危害。若是公司被宣布停業，按照《深圳证券買賣所股票上市法则》第14.4.17条第（六）項的划定，公司股票将面對被终止上市的危害。
三、烟台台海核電業務收入占公司業務收入的98.61%，总資產占公司总資產的99.86%。烟台台海核電經法院裁定進入停業重整步伐對公司造成重大影响。
四、公司對烟台台海核電担保余额為18.19亿元，烟台台海核電進入停業重整步伐，存在债权人请求公司实行担保责任的危害。公司将继续連结與债权人的接洽和沟通，經由過程與银行機构协商展期方案或债務重组等方法和谐化解债務危害。
五、台海團體及其一致行動听合计持有公司股分262,436,894 股，占公司股分总数的30.27%。鉴于控股股东進入停業重整步伐，存在現实節制权變更危害。若控股股东產生變更，公司将实時实行信息表露义務。
六、台海團體、烟台台海核電已法院裁定進入停業重整步伐，今朝停業重整方案還没有肯定，過程及成果存在不肯定性，停業重整事項對公司本期利润或期後利润的影响临時没法果断，公司将按照停業重整成果，根据企業管帐准则的相干划定举行响應的管帐處置；同時，台海團體、烟台台海核電存在因重整失败而被法院宣布停業清理的危害；本公司将紧密親密存眷停業重整過程，踊跃保護公司及公司股东的权力，并按照停業重整事項的希望实時实行信息表露义務。
公司慎重提示泛博投資者：公司指定的信息表露媒體為《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體表露的信息為准。
公司将继续严酷依照有關法令律例的划定和请求，當真实行信息表露义務，实時做好信息表露事情。敬请泛博投資者理性投資，注重危害。
特此通知布告。
台海玛努尔核電装备股分有限公司
董事會
2021年11月18日 |
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發表於 2021-12-2 15:52:28
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